Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) ініціювало процедуру переходу лондонської платіжної компанії Euro Exchange Securities UK Ltd. під спеціальне зовнішнє керування. Регулятор вирішив втрутитися у діяльність групи через серйозні підозри в причетності компанії та її клієнтів до масштабних схем відмивання грошей. Для забезпечення юридичної чистоти процесу FCA подало документи до федерального суду США, прагнучи поширити дію британського провадження у справі про неспроможність на американські активи компанії, включаючи офіси в Маямі.

У судових матеріалах британське відомство прямо посилається на «високорисковий характер» клієнтської бази Euro Exchange та систематичні порушення внутрішніх протоколів протидії фінансовим злочинам. Призначений FCA керівник у справах про неспроможність заявив, що діяльність групи свідчить про значні ризики, а наявні активи, найімовірніше, безпосередньо пов'язані зі злочинною діяльністю. На офіційному сайті регулятора наголошується, що внутрішня операційна схема платіжного гіганта створювала ідеальні умови для транзакцій незаконного походження. Вирішальне судове засідання щодо остаточного переведення компанії під зовнішнє управління призначено на 11 червня.

Міжнародна група компаній Euro Exchange, контрольована бізнесменом Луїсом Гаспаріні та його сім'єю, веде активну діяльність по всьому світу, маючи розгалужену мережу офісів у Європі та США. У периметр корпоративного контролю входить також банк у Пуерто-Рико, який є ключовим клієнтом британського підрозділу та сполучною ланкою у фінансових операціях групи. Станом на 2022 рік Euro Exchange звітувала про річний оборот 1 мільярд доларів. Дії FCA можуть поставити під питання майбутнє всієї структури Гаспаріні, враховуючи глобальний масштаб зв'язків та суттєві підозри щодо недотримання міжнародного законодавства про боротьбу з фінансовими злочинами.